可否在新西兰的银行多次存入小额现金
来源：刚正不阿网
时间：2025-01-10 21:52:36
可否在新西兰的可否银行多次存入小额现金
新西兰的银行执行严格的反洗钱法，该法律规定：所有的新西小额现金金融机构，在接收一定数量的银行新西兰元现金的时候，可以要求存款人出示ID以及证明其资金来源的多次合法性。
新西兰金融监管局FMA、存入新西兰税务局、可否新西兰内政部、新西小额现金新西兰警察，银行这几个主要机构都在不停的多次监控新西兰的银行账户是否有违规的存取行为以及异常的资金进出。新西兰的存入《反洗钱法》全称是《Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009》，《新西兰反洗钱和反恐怖主义资金法》的可否英文官方版本请点击链接http://www.legislation.govt.nz/act/public/2009/0035/latest/DLM2140720.html
